Gdf scopre una rete fantasma di commercianti di auto usate, 7 denunce

I militari della Guardia di finanza
di Palmanova (Udine), nell’ambito delle attività di contrasto
all’evasione e alle frodi fiscali, hanno individuato una rete
irregolare di operatori attivi nella compravendita di auto
usate, completamente sconosciuti al fisco. Le attività venivano
svolte attraverso canali informali, tra social network e
passaparola, con pagamenti esclusivamente in contanti.

   
L’indagine, sviluppata tramite analisi di rischio e incrocio
di dati provenienti dalle banche dati del Corpo e da annunci
online, ha consentito di ricostruire la filiera commerciale
degli ultimi anni. Accertati anche fenomeni di indebita
percezione di reddito di cittadinanza e violazioni delle norme
sui limiti all’uso del contante.

   
Complessivamente sono stati individuati cinque evasori
totali, con oltre 600mila euro sottratti a tassazione. Sette
persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria, con il
blocco di circa 100mila euro di erogazioni pubbliche indebite.

   
Ricostruite inoltre trzioni in contanti non tracciate per
circa 1,5 milioni di euro.